问答题

反洗钱监控系统设置()等岗位。

A、甄别岗
B、经办岗
C、审核岗
D、审批岗
E、内部协查岗
F、系统管理岗
此题为多项选择题。

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个人汇款交易，现场审核事项为()。

A、交易代码使用是否正确
B、银行介质是否真实
C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致
D、核实现金与汇款金额是否一致
此题为多项选择题。

风险冲击程度采用全行统一指标量化评价。主要反映网点()等外部源头性风险冲击。

A、风险暴露水平
B、经营环境
C、客户账户质量
D、不良交易行为
此题为多项选择题。