问答题

个人汇款交易，现场审核事项为()。

A、交易代码使用是否正确
B、银行介质是否真实
C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致
D、核实现金与汇款金额是否一致
此题为多项选择题。

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风险冲击程度采用全行统一指标量化评价。主要反映网点()等外部源头性风险冲击。

A、风险暴露水平
B、经营环境
C、客户账户质量
D、不良交易行为
此题为多项选择题。

网点内部管理负责人(含大堂值班经理)由上一级行主管内控或运管的负责人评分，包括但不限于()等情况等方面。

A、专业资格
B、风险防控意识
C、专业履职能力
D、岗位职责履行
E、内控案防主体责任落实
此题为多项选择题。