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多项选择题
A、中国人民银行及其分支机构
B、银行业监督管理委员会及其分支机构
C、财政部门
D、金融消费保护部门
E、承销团成员主管部门
多项选择题
A、超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券
B、吸收非集团成员单位存款
C、违反规定向非集团成员单位提供金融服务
D、违反中国人民银行规定的其他行为
E、向非集团成员单位发放贷款
多项选择题
A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定
B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚
C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任
D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可
E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可
多项选择题
A、金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处3万元以上、10万元以下的罚款
B、金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处5万元以上、30万元以下的罚款
C、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处3万元以上、10万元以下的罚款
D、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处5万元以上、30万元以下的罚款
E、金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，责令停业整顿，并处5万元以上、30万元以下的罚款
多项选择题
A、金融机构不得违反国家规定从事证券、期货交易
B、金融机构可以为证券、期货提供信贷资金或者担保
C、不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动
D、金融机构可以为衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保
E、金融机构不得违反国家规定从事其他衍生金融工具交易
多项选择题
A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、5倍以下的罚款
B、给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、50万元以下的罚款
C、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款
D、给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、30万元以下的罚款
E、给予警告，没有违法所得的，处5万元以上、15万元以下的罚款
多项选择题
A、造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上、30万元以下的罚款
B、造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上、50万元以下的罚款
C、造成税款流失的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分
D、构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚
E、构成妨害公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
多项选择题
A、有关法律有处罚规定的，依照其规定给予处罚
B、有关行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚
C、有关法律未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
D、有关行政法规未作处罚规定的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
E、有关行政法规的处罚规定与《金融违法行为处罚办法》不一致的，依照《金融违法行为处罚办法》给予处罚
