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在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向公安报告。
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交行员工应依法为存款人的个人银行存款账户信息保密。
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