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在网上看到某商业银行的营销宣传广告,说该商业银行2019年某类理财产品收益远高于同行同类产品,这种营销行为是正确的。
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手机经常收到某商业银行的短信通知,说可以办理高额度信用卡,没有违反相关金融营销宣传法规。
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金融宣传营销应建立健全金融营销宣传内控制度和管理机制、金融营销宣传行为监测工作机制,加强对业务合作方金融营销宣传行为的监督。
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反洗钱义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易。对于高风险客户,义务机构应当提高审查的频率和强度。
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反洗钱义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需实行身份认证措施。
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外汇管理局新出台的法规将及时在中国人民银行官网网站予以公布,可通过中国人民银行官网网站(www.safe.gov.cn)“政策法规”栏目查询。
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未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。
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人寿保险和投资返还分红类保险属于金融和资本项下的交易,现行的外汇管理政策已经开放。
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个人境外购房及投资属于尚未开放的资本项下交易。因此,资本项下个人对外投资只能通过规定的渠道等实现。除规定的渠道外,居民个人购汇只限于资本项下的对外支付。
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关注期限内,“关注名单”个人办理个人结汇、购汇业务,凭本人有效身份证件在银行办理。
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