A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行

A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度

A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱反面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求
D.制定了绩效考核制度，没有将反洗钱纳入考核指标之中

A.现金缴纳方式规定
B.转账缴纳方式规定
C.现金和转账缴纳方式孰低
D.现金和转账缴纳方式孰高

A.自来水公司水费
B.燃气公司燃气费
C.通信公司固定电话和手机资费
D.以上都是

A.未成年人父母的身份证
B.未成年人的出生证
C.户口簿加未成年人的出生证
D.未成年人父母的身份证加未成年人的出生证

A.及时
B.完整
C.合规
D.勤勉尽责

A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测

A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑

A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人

A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院