多项选择题X 纠错
A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
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多项选择题
A、境内个人填写外币资金来源属性
B、境内个人填写结汇后人民币资金用途属性
C、境外个人填写结汇后人民币资金用途属性
D、资金属性必须按照实际情况填写
多项选择题
A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统结汇交易模块，选择交易主体录入客户身份证件号码，审核年度结汇总额使用情况
B、年度总额超限的，对客户提供的相关证明材料进行审核，审核不合格的不予办理
C、审核合格后，在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关结汇信息
D、确认无误后，在个人结汇申请书上打印“结汇通知书”
多项选择题
A、年度总额超限额的，在备注栏录入证明材料名称。
B、姓名过长无法完整录入时，应在备注栏完整录入。
C、年度总额超限额的，在备注栏里填写操作柜员的工号
D、持中国护照的境外个人，还应在备注栏填写境外永久居住证号码
