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多项选择题
A.引起资产与权益同时增加的业务
B.引起资产与权益同时减少的业务
C.引起资产增加、权益减少,总额不变的业务
D.引起权益内部项目有增有减,总额不变的业务
E.引起资产内部项目有增有减,总额不变的业务
多项选择题
A.违反保密规定,泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.未按照规定履行客户身份识别义务的
多项选择题
A.存款人委托贷款人向存款行申请开具的单位定期存单的委托书
B.存款人在存款行的预留印鉴或密码
C.第三人同意由借款人为质押贷款目的而使用其开户证实书的协议书
D.开户证实书
多项选择题
A.是否“表表相符”
B.是否“证证相符”
C.是否“单单相符”
D.申报者是否错用了别的种类的申报单
E.申报者是否按填报要求申报了所有内容
多项选择题
A.期末余额-期初余额=本期增加发生额-本期减少发生额
B.期末余额+本期减少发生额=期初余额+本期减加发生额
C.期末余额-期初余额-本期增加发生额=本期减少发生额
D.期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
多项选择题
A.单位基本信息中行业属性、企业属性、组织机构代码错误
B.交易编码与交易附言不准确
C.同一交易对方申报国别不同
D.基础信息、申报信息与核销信息间的数据逻辑关系
多项选择题
A.对单位单笔贸易项下金额等值500万美元(含)以上
B.对个人单笔贸易项下金额等值500万美元(含)以上
C.服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元(含)以上
D.资本和金融项下金额等值100万美元(含)以上