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多项选择题
A.年进口贸易额在1000万美元以上
B.为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业(或能够提供进口付汇备案表)
C.持有有效贷款卡
D.具有进出口业务经营权
E.在工商部门依法登记注册的企业
多项选择题
A.建立数据分析报送考核制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户风险等级管理制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.建立客户身份资料和交易记录保存制度
多项选择题
A.财务负责人
B.法定代表人/单位负责人
C.客户名称
D.控股股东或实际控制人