（1）属于我行签发的空白重要凭证，必须做到“印、押、证”三分管。
（2）业务人员签发空白重要凭证时，应进行销号控制。填错的空白重要凭证，加盖“作废”标记后切角作有关科目凭证的附件；打错的银行卡，应剪角或打洞后纳入废卡管理。
（3）各行应严格按照规定用途使用空白重要凭证，严禁将空白重要凭证移作他用，不准在空白重要凭证上预留印鉴备用。
（4）属于计算机打印的空白重要凭证未经业务主管授权不得擅自手工填制。
（5）凡由本行签发的空白重要凭证，严禁交由客户签发使用。

主要检查库房钥匙（密码）及副本保管和启用情况，现金出入库、现金调拨及日常查库情况，库房实物账簿的设置、保管与使用情况。

主要检查现金、转账、同城交换、实时清算、跨行支付等业务核算处理手续的规范性及准确性。

1、全面检查；
2、专项检查；
3、定期检查；
4、不定期检查。