A.短期内资金分散转入、集中转出
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

A.多个；多个；一人
B.多个；一个；少数人
C.多个；一个；一人
D.多个；多个；少数人

A.不同；相同
B.同一种；相同
C.同一种；完全不同
D.同一种；大致相同

A.长期内分散投保，集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的

A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日

A.公安部
B.银监会
C.人民银行和公安部
D.人民银行

A.10日内补正
B.5日内补正
C.3个工作日内补正
D.在接到补正通知的5个工作日内补正

A.3
B.5
C.7
D.10

A.财务公司
B.货币经纪公司
C.支付清算机构
D.小额贷款公司

A.会计师事务所
B.担保公司
C.信托投资公司
D.投资咨询公司

A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份