单项选择题X 纠错
A.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
B.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的
C.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
你可能喜欢
多项选择题
A、被告人的认知能力
B、接触他人犯罪所得及其收益的情况
C、犯罪所得及其收益的种类、数额
D、犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E、被告人的供述
多项选择题
A、不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B、可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C、可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D、仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E、仍应按要求重新进行客户身份识别程序
问答题
问答题
问答题