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A.侦查机关
B.司法机关
C.公安部门
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A.纪律处分
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D.批评教育
单项选择题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
多项选择题
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.现场检查
E.约见金融机构高级管理人员谈话
多项选择题
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息