A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
B.部门负责人，5
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
D.部门负责人，3

A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B.部门负责人，3
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D.部门负责人，2

A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B.部门负责人，3
C.行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D.部门负责人，2

A.每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C.重大情况及时报告
D.不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导

A.政策性银行
B.保险公司
C.保险资产管理公司
D.基金管理公司

A.反洗钱统计报表
B.信息资料
C.交易数据
D.工作报告
E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.一致性

A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B.同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C.反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D.监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

A、1000元以上5000元以下；
B、5000元以上10000元以下；
C、30000元；
D、1000元以下。

A、《金融机构反洗钱规定》；
B、《境内外汇账户管理规定》；
C、《商业银行法》；
D、《金融违法行为处罚办法》。

A、10，1
B、20，5
C、50，10
D、100，15