（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单...

单项选择题X 纠错

（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书

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单项选择题

登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

A、2
B、3
C、7
D、10

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单项选择题

检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报银行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。

A、2
B、3
C、5
D、10

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单项选择题

离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。

A、资料
B、材料
C、报表
D、会计凭证

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单项选择题

检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。

A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书

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单项选择题

主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书

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单项选择题

检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起（）个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

A、2
B、3
C、5
D、7

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单项选择题

对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在（）加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认；有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

A、每一页
B、首页
C、末页
D、最后一页

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单项选择题

在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后，检查组应起草（），报银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）。

A、现场检查情况
B、现场检查总结
C、现场检查报告
D、现场检查通知书

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单项选择题

现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。

A、现场检查工作底稿
B、现场检查取证记录
C、现场检查事实认定书
D、现场检查意见书

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单项选择题

现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。

A.中心支行
B.县（市）支行
C.反洗钱执法部门
D.分支机构

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