A、行长（（主任）
B、主管副行长（副主任）
C、部门负责人
D、法律事务部门

A、组长
B、副组长
C、主查人
D、检查人员

A、主持进场会谈和立场会谈
B、确定现场检查进度
C、确认现场检查结果
D、决定现场检查中的其他事项

A、检查的目的
B、内容
C、时间安排
D、对被查单位配合检查工作的要求

A、主查人
B、被查单位负责人
C、检查组组长
D、被查单位部门负责人

A、凭证
B、报表
C、反洗钱工作档案
D、谈话记录

A、证据的来源
B、取得过程
C、证据的编号
D、原件或复印件

A.现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等
B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C.被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.其他证据材料

A、修订后的新宪法；
B、修订后的新刑法；
C、修订后的新中国人民银行法；
D、金融机构反洗钱规定。