A.现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等
B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C.被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

A.检查时间
B.检查事项
C.检查内容
D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.其他证据材料

A、修订后的新宪法；
B、修订后的新刑法；
C、修订后的新中国人民银行法；
D、金融机构反洗钱规定。

A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门

A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局

A.封存
B.公开
C.保密

A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控

A、《个人存款账户实名制规定》；
B、《金融机构管理规定》；
C、《大额现金支付登记备案规定》；
D、《金融机构反洗钱规定》。

A.1
B.2
C.3
D.4

A、公安部；
B、国务院；
C、中国人民银行；
D、财政部。