多项选择题X 纠错
A.检查时间 B.检查事项 C.检查内容 D.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见
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多项选择题
A.现场检查记录 B.现场检查事实认定书 C.现场检查意见书 D.其他证据材料
单项选择题
A、修订后的新宪法; B、修订后的新刑法; C、修订后的新中国人民银行法; D、金融机构反洗钱规定。
A.银监会B.中国人民银行C.公安部门
A.反洗钱信息中心B.公安部门C.银监局
A.封存B.公开C.保密
A、反洗钱立法 B、制定金融业反洗钱规则的职能 C、对金融业反洗钱的行政管理职能 D、负责反洗钱的资金监控
A、《个人存款账户实名制规定》; B、《金融机构管理规定》; C、《大额现金支付登记备案规定》; D、《金融机构反洗钱规定》。
A.1B.2C.3D.4
A、公安部; B、国务院; C、中国人民银行; D、财政部。
A、开除 B、记过 C、警告 D、行政处分
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