单项选择题X 纠错
A、反洗钱立法 B、制定金融业反洗钱规则的职能 C、对金融业反洗钱的行政管理职能 D、负责反洗钱的资金监控
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单项选择题
A、《个人存款账户实名制规定》; B、《金融机构管理规定》; C、《大额现金支付登记备案规定》; D、《金融机构反洗钱规定》。
A.1B.2C.3D.4
A、公安部; B、国务院; C、中国人民银行; D、财政部。
A、开除 B、记过 C、警告 D、行政处分
A.4B.5C.6D.7
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的; B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的; C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的; D、其他不依法履行职责的行为; E、以上都是
A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信
A、亚太反洗钱小组(APG) B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C、巴塞尔银行监管委员会 D、金融行动特别工作组
A、1万元人民币 B、1万美元 C、3万元人民币 D、3万美元
A.人民银行B.银监会C.外管局D.财政部
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