A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

A、预防洗钱活动
B、维护金融秩序
C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、三者都是

A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结

A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A、两人的代理协议
B、代理人的身份证件
C、被代理人的委托书
D、被代理人的身份证件

A.非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E.当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

A、发现洗钱犯罪
B、打击洗钱犯罪
C、预防洗钱活动
D、维护金融秩序
E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
E、内部检查制度
F、考评制度

A、客户身份资料
B、会议记录
C、谈话资料
D、交易信息

A、领导以外的个人
B、任何单位
C、任何个人
D、人民银行以外的单位

A、行政诉讼
B、刑事侦查
C、行政调查
D、刑事诉讼