A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信

A、亚太反洗钱小组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组

A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元

A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

A、3
B、5
C、10
D、15

A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

A、金融机构
B、银监局
C、银行协会
D、司法部门

A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关

A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额