A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

A、3
B、5
C、10
D、15

A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

A、金融机构
B、银监局
C、银行协会
D、司法部门

A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关

A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额

A、人民银行
B、银监局
C、国务院
D、公安机关

A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是