A、人民银行
B、银监局
C、司法机关
D、公安机关

A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额

A、人民银行
B、银监局
C、国务院
D、公安机关

A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是

A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
E、以上都是

A.封存
B.公开
C.保密

A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记

A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化

A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段