A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记

A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化

A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段

A、反洗钱监管部门
B、反洗钱司法部门
C、被监管机构
D、行业自律组织

A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪

A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、是严厉打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

A、重大疾病的医疗费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬

A、户口簿
B、工作证
C、机动车驾驶证
D、结婚证

A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统