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多项选择题
A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B、以明显低于市场的价格收购财物的
C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
E、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
多项选择题
A、通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
多项选择题
A、上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
单项选择题
A、资助包括筹集资金和提供资金两种具体行为，单纯的筹集资金行为，同样应以资助恐怖活动罪定罪处罚
B、“资助”的方式不以金钱为限，为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为，均属于资助行为
C、资助恐怖活动罪的成立必须以被资助的人具体实施恐怖活动为条件
D、资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件，预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人，均属于刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”
多项选择题
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
多项选择题
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训
