单项选择题X 纠错
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
你可能喜欢
多项选择题
A、税收
B、错账冲正
C、自动扣款
D、利息支付
多项选择题
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付
F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
多项选择题
A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票
B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票
C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作
D、自然人银行账户频繁进行现金收付
多项选择题
A、客户身份
B、财务状况
C、资金结构
D、经营业务
单项选择题
A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
单项选择题
A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
多项选择题
A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
B、报告中国人民银行当地分支机构
C、报告银行业监督管理委员会
D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
