A、客户名称或姓名
B、对公客户法定代表人姓名
C、客户身份证件/证明文件类型
D、代办人姓名

A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄

A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数

A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

A、从事汇兑业务
B、从事基金销售业务
C、从事金融租赁业务
D、从事支付清算业务

A、客户
B、资金
C、交易
D、试图进行的交易

A.恐怖主义
B.恐怖活动犯罪以及恐怖组织
C.恐怖分子
D.从事恐怖融资活动的人

A.只要涉及金额达到大额交易标准
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.只要涉及金额达到可疑交易标准
D.经过判断认为可疑的

A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用