A、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告
C、无特殊规定的，可继续办理业务，但必须采取一些合理的监控措施，了解资金来源和资金去向，持续严格监控
D、我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的，不可继续办理业务

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

A、预防洗钱和恐怖融资活动
B、规范金融机构客户身份识别
C、规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为
D、维护金融秩序

A、中国华安基金管理公司
B、万家乐财务公司
C、上汽通用金融公司
D、上海国利货币经纪有限公司

A、了解客户及其交易目的
B、了解客户及其交易性质
C、了解实际控制客户的自然人
D、了解交易的实际受益人

A、确保能足以重现每项交易
B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D、为客户报告大额交易提供方便

A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告

A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
B、登记客户身份基本信息
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D、经高级管理层的批准

A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务

A.现金存款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件