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多项选择题
A、确保能足以重现每项交易
B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D、为客户报告大额交易提供方便
单项选择题
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、交易记录保存
D、大额和可疑交易报告
多项选择题
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
B、登记客户身份基本信息
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D、经高级管理层的批准
多项选择题
A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、客户为代理他人办理业务
多项选择题
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
多项选择题
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、经高级管理层的批准
多项选择题
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
多项选择题
A、收款人的性别
B、收款人的姓名
C、收款人账号
D、收款人住所
多项选择题
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
