多项选择题X 纠错
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B、调查客户家庭及单位信息
C、登记客户身份基本信息
D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
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多项选择题
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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多项选择题
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
多项选择题
A、收款人的性别
B、收款人的姓名
C、收款人账号
D、收款人住所
多项选择题
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
多项选择题
A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料
