A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料

A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名

A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、资金汇出地
D、汇款人住所

A、交易
B、地域
C、业务
D、行业

A.适当
B.持续
C.定期
D.不定期

A、财务状况
B、资金构成
C、经营活动
D、金融交易

A、资金来源
B、资金构成
C、经济状况或者经营状况
D、资金用途

A、没有在合理期限内更新
B、没有至金融机构更新
C、没有提出合理理由
D、没有提出理由

A、留存代理人和被代理人的身份证复印件
B、按规定对被代理人采取客户身份识别措施
C、核对代理人的有效身份证件或者证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A、联系方式
B、住所
C、工作单位
D、职业

A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户被公安机关立案侦查的