A.个人当天存1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元

A.调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
C.必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.报告可疑交易的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.反洗钱宣传和培训情况

A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业

A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况