多项选择题X 纠错
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.资金来源 C.资金用途 D.经济状况或者经营状况
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问答题
洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段:处臵阶段、离析阶段和归并阶段。
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