问答题X 纠错
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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问答题
洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段:处臵阶段、离析阶段和归并阶段。
(1)调查人员不得少于二人 (2)出示合法证件 (3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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