问答题X 纠错
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
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问答题
洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段:处臵阶段、离析阶段和归并阶段。
(1)调查人员不得少于二人 (2)出示合法证件 (3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向中国人民银行或公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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