问答题X 纠错
(1)通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系 (2)通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移 (3)利用别人的账户提现,切断洗钱线索 (4)通过购买彩票进行洗钱。
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问答题
洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段:处臵阶段、离析阶段和归并阶段。
(1)调查人员不得少于二人 (2)出示合法证件 (3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向中国人民银行或公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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