问答题X 纠错
客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
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问答题
洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般要经历三个阶段:处臵阶段、离析阶段和归并阶段。
(1)调查人员不得少于二人 (2)出示合法证件 (3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向中国人民银行或公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
多项选择题
A、个人提取3万元以上的 B、个人提取5万元以上的 C、单位提取20万元以上的 D、单位提取50万元以上的
A、重大疾病的医药费 B、临时差旅费借支款 C、代发工资 D、小额个人劳务报酬
A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信 E、法定身份证件的复印件
A、开户; B、放臵; C、转账; D、离析; E、归并
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