反洗钱调查程序要求有哪些？

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反洗钱调查程序要求有哪些？

参考答案：（1）调查人员不得少于二人
（2）出示合法证件
（3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

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问答题

如果发现了洗钱线索如何举报？

参考答案： 任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向中国人民银行或公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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问答题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？

参考答案：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现...

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问答题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？

参考答案：（1）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（...

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多项选择题

中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》，对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。

A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的

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多项选择题

我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算，但以下哪些情况除外？（）

A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬

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多项选择题

不能作为实名证件使用的有（）。

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件

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多项选择题

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

A、开户；
B、放臵；
C、转账；
D、离析；
E、归并

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多项选择题

根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）

A、外国公民可将护照作为实名证件
B、临时身份证也是有效的实名证件
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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问答题

洗钱行为一般分为哪三个阶段？

参考答案： 洗钱行为一般分为：放臵阶段、离析阶段、归并阶段三个阶段。

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问答题

怎么解释洗钱行为的放置阶段？

参考答案： 放臵阶段是把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构。

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