问答题X 纠错
放臵阶段是把非法资金投入经济体系,主要是银行业金融机构。
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问答题
离析阶段即通过复杂的交易,使资金的来源和性质变得模糊,非法资金的性质得以掩饰。
归并阶段即被清洗的资金以合法的形式加以使用。
既对银行业金融机构实施行政处罚,又对直接负责的高管和直接责任人给予行政处罚。
应及时以报告形式上报省行备案,并做好反洗钱工作的完整交接。
基本存款帐户、临时存款账户、预算单位专用存款账户等。
一般存款账户、非预算单位专用存款账户。
联网核查公民身份信息系统。
开户时应将有关开户资料报送人民银行当地分支机构,同时登录人民银行结算管理系统完成报批工作。
在完成行内处理后,登录人民银行结算管理系统完成报备工作。
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