问答题X 纠错
归并阶段即被清洗的资金以合法的形式加以使用。
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问答题
既对银行业金融机构实施行政处罚,又对直接负责的高管和直接责任人给予行政处罚。
应及时以报告形式上报省行备案,并做好反洗钱工作的完整交接。
基本存款帐户、临时存款账户、预算单位专用存款账户等。
一般存款账户、非预算单位专用存款账户。
联网核查公民身份信息系统。
开户时应将有关开户资料报送人民银行当地分支机构,同时登录人民银行结算管理系统完成报批工作。
在完成行内处理后,登录人民银行结算管理系统完成报备工作。
与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。
各网点严禁为客户开立匿名、虚假账户,不得为身份不明确的客户提供存款、转账等服务。
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