问答题X 纠错
联网核查公民身份信息系统。
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问答题
开户时应将有关开户资料报送人民银行当地分支机构,同时登录人民银行结算管理系统完成报批工作。
在完成行内处理后,登录人民银行结算管理系统完成报备工作。
与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。
各网点严禁为客户开立匿名、虚假账户,不得为身份不明确的客户提供存款、转账等服务。
不得为其开立存款账户、转账或办理结算业务。
办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时,需留存客户身份证复印件。
在我行与单位签订的代理工资账户、养老金账户协议中应明确单位在为员工代理开户前征得员工同意。
可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步核实。
账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。
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