在完成行内处理后，登录人民银行结算管理系统完成报备工作。

与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时需要客户出示身份证件并核对登记。

各网点严禁为客户开立匿名、虚假账户，不得为身份不明确的客户提供存款、转账等服务。

不得为其开立存款账户、转账或办理结算业务。

办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时，需留存客户身份证复印件。

在我行与单位签订的代理工资账户、养老金账户协议中应明确单位在为员工代理开户前征得员工同意。

可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步核实。

账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。

根据其补正内容是否依赖客户配合才能完成补正的标准，把补正分为关键字段补正和非关键字段补正。

如果发生失误，应及时纠正，并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。