问答题X 纠错
各网点严禁为客户开立匿名、虚假账户,不得为身份不明确的客户提供存款、转账等服务。
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问答题
不得为其开立存款账户、转账或办理结算业务。
办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时,需留存客户身份证复印件。
在我行与单位签订的代理工资账户、养老金账户协议中应明确单位在为员工代理开户前征得员工同意。
可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步核实。
账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。
根据其补正内容是否依赖客户配合才能完成补正的标准,把补正分为关键字段补正和非关键字段补正。
如果发生失误,应及时纠正,并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。
包括:反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。
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