办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时，需留存客户身份证复印件。

在我行与单位签订的代理工资账户、养老金账户协议中应明确单位在为员工代理开户前征得员工同意。

可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步核实。

账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。

根据其补正内容是否依赖客户配合才能完成补正的标准，把补正分为关键字段补正和非关键字段补正。

如果发生失误，应及时纠正，并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。

包括：反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易，同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。