问答题X 纠错
随着经济的发展,我国反洗钱监测范围将不断扩展,除了银行、证券、保险等金融机构外,还将逐步覆盖其他易被洗钱分子利用的金融机构。
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问答题
在我行与单位签订的代理工资账户、养老金账户协议中应明确单位在为员工代理开户前征得员工同意。
可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步核实。
账户持有人通过该账户存入或提取的金额、交易时间、黄金的来源和去向、提取资金的方式等。
根据其补正内容是否依赖客户配合才能完成补正的标准,把补正分为关键字段补正和非关键字段补正。
如果发生失误,应及时纠正,并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。
包括:反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易,同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。
大额和可疑支付交易的报告主体为办理存取款、转账等交易的开户支行所隶属的省内各地市分行。
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