问答题X 纠错
根据其补正内容是否依赖客户配合才能完成补正的标准,把补正分为关键字段补正和非关键字段补正。
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问答题
如果发生失误,应及时纠正,并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。
包括:反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易,同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。
大额和可疑支付交易的报告主体为办理存取款、转账等交易的开户支行所隶属的省内各地市分行。
包括:现场检查准备、现查检查实施和现场检查处理等。
反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。
反洗钱非现场报表分为年度报表和季度报表两类。
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