问答题X 纠错
如果发生失误,应及时纠正,并向被冻结单位做出解释。错误冻结的款项在冻结期间应计付利息。
你可能喜欢
问答题
包括:反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易,同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。
大额和可疑支付交易的报告主体为办理存取款、转账等交易的开户支行所隶属的省内各地市分行。
包括:现场检查准备、现查检查实施和现场检查处理等。
反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。
反洗钱非现场报表分为年度报表和季度报表两类。
需要包括反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况以及反洗钱年度内部审计情况。
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
无需下载 立即使用
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved