问答题X 纠错
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易,同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。
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问答题
大额和可疑支付交易的报告主体为办理存取款、转账等交易的开户支行所隶属的省内各地市分行。
包括:现场检查准备、现查检查实施和现场检查处理等。
反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。
反洗钱非现场报表分为年度报表和季度报表两类。
需要包括反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况以及反洗钱年度内部审计情况。
需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。
培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。
涉及到对反洗钱内控制度及要求、规范操作、风险点防范、监督检查、可疑交易报告等方面。
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