大额和可疑支付交易的报告主体为办理存取款、转账等交易的开户支行所隶属的省内各地市分行。

包括：现场检查准备、现查检查实施和现场检查处理等。

反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

反洗钱非现场报表分为年度报表和季度报表两类。

需要包括反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况以及反洗钱年度内部审计情况。

需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。

培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。

涉及到对反洗钱内控制度及要求、规范操作、风险点防范、监督检查、可疑交易报告等方面。

涉及到反洗钱法律法规、操作规范、客户身份识别、可疑行为的识别和判断技巧、客户资料保密等方面。