问答题X 纠错
培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。
你可能喜欢
问答题
涉及到对反洗钱内控制度及要求、规范操作、风险点防范、监督检查、可疑交易报告等方面。
涉及到反洗钱法律法规、操作规范、客户身份识别、可疑行为的识别和判断技巧、客户资料保密等方面。
应及时更新身份信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
配合登记汇款人姓名或名称、账号、住所,收款人姓名、住所等信息。
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常情形或特征的支付交易,同时包括有涉嫌恐怖融资性质的支付交易。
办理存款转账等交易(含跨行交易)的开户支行所隶属的省内各地市分行。
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
无需下载 立即使用
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved